Налоговая обвиняет WebMoney в преступлении и хочет судить - Proxy-Base Community - Анонимность и безопасность в интернете.
Бесплатные прокси. Количество:
Прокси для пользователей форума (API). Количество:
Купить доступ к прокси-листам (API). Количество:
 



Информация по хайдам / репутации

(РЕКОМЕНДУЮ) №1 >>>DDos Атака<<|>>DDoS Service<<< ДДОС СЕРВИС<<|>>Заказать DDOS
Все инфопродукты и приватная информация бесплатно
Старый 12.06.2013, 23:37   #1 (permalink)
VPN
 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 546
Member ID: 7588

Репутация: 1189
Репутация: 1189
Сказал(а) спасибо: 826
Поблагодарили 443 раз(а) в 229 сообщениях
Топикстартер (автор темы) По умолчанию Налоговая обвиняет WebMoney в преступлении и хочет судить

Государственная налоговая служба в Киеве провела обыск в офисе компании, предоставляющей услуги моментальных интернет-расчетов WebMoney, расположенном на улице Марины Расковой в Киеве.


Об этом порталу Дело сообщила руководитель департамента по связям с общественностью компании Маргарита Ормоцадзе.

Она также сообщила, что сотрудниками налоговой службы были изъяты тестовые сервера компании, на которых проводилось исследование новых IT-разработок компании.

На данный момент сотрудники компании WebMoney готовят правовую оценку действиям налоговой службы.

В тоже время, на официальном сайте Миндоходов сообщается о ликвидации "незаконной схемы на рынке электронных платежей".

По сообщению пресс-службы, сотрудники финансовых расследований обнаружили большое количество нарушений в работе компании. В частности, правила деятельности платежной системы не соответствовали правилам НБУ.

"Сейчас на банковских счетах предприятий, которые входили в незаконную схему, заблокировано свыше 60 млн. грн.

В данный момент следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения в отношении организаторов преступной схемы", - говорится в сообщении.


p.s Все идет к тому что заблокируют WMU переводы
haos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 09:42   #2 (permalink)
SOCKS5
 
Аватар для MoneyAk
 
Регистрация: 28.04.2013
Сообщений: 241
Member ID: 33794

Репутация: 126
Репутация: 126
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили 42 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Re: Налоговая обвиняет WebMoney в преступлении и хочет судить

Наврятли. Вэб Мани должны разрулить обстановку. Всё будет ок
MoneyAk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 10:11   #3 (permalink)
VPN
 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 546
Member ID: 7588

Репутация: 1189
Репутация: 1189
Сказал(а) спасибо: 826
Поблагодарили 443 раз(а) в 229 сообщениях
Топикстартер (автор темы) По умолчанию Re: Налоговая обвиняет WebMoney в преступлении и хочет судить

Цитата:
Сообщение от MoneyAk Посмотреть сообщение
Наврятли. Вэб Мани должны разрулить обстановку. Всё будет ок
НБУ если и даст добро то скорее всего нас ждут космические комиссионные , будут толкать свою альтернативу на внутренем рынке, ведь даже Visa не гарантировано светлое будущее изза того что планируется запуск своей системы...


Многие интернет магазины уже не принимают гривны( У кого есть они лучше сплавить, сейчас такое время что все может произойти...

Последний раз редактировалось haos; 13.06.2013 в 12:38.
haos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 22:10   #4 (permalink)
VPN
 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 546
Member ID: 7588

Репутация: 1189
Репутация: 1189
Сказал(а) спасибо: 826
Поблагодарили 443 раз(а) в 229 сообщениях
Топикстартер (автор темы) По умолчанию Re: Налоговая обвиняет WebMoney в преступлении и хочет судить

Налоговики ищут доказательства отмывания системой доходов, полученных преступным путем



Скандал вокруг системы WebMoney приобретает конкретные очертания: организаторы системы подозреваются в легализации доходов, полученных преступным путем по статье 209 Уголовного кодекса. Юристы считают, что компании будет сложно доказать легальность своей деятельности в Украине. Впрочем, пользователям системы вряд ли грозят какие-то судебные последствия.

Как сообщил “Ъ” осведомленный источник в Министерстве доходов и сборов, причастные к системе интернет-расчетов WebMoney лица подозреваются в совершении преступления согласно ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путем).

Чтобы подтвердить эти подозрения и собрать веские доказательства, еще 11 июня налоговики провели обыск в офисе WebMoney (см. “Ъ” от 13 июня). Полученные данные позволили Миндоходов заявить о выявлении «значительных нарушений» в работе ООО «Украинское гарантийное агентство», которое является гарантом платежей системы WebMoney Transfer в Украине. Средства системы в объеме 60 млн грн были заблокированы на банковских счетах. Основные претензии касаются того, что система WebMoney работает несмотря на то, что ее правила деятельности не были согласованы с НБУ. При этом с 2012 года в Украине запрещено обращение электронных денег без такого согласования. WebMoney свои правила не регистрировала и утверждала, что оперирует не электронными деньгами, а титульными знаками — в соответствии со ст. 512 и ст. 656 Гражданского кодекса.

Согласно Уголовному кодексу, речь идет о правонарушении, «совершенном организованной группой либо в особо крупном размере» (любая сумма, превышающая 306 тыс. грн). Максимальная санкция — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Также нарушителям может грозить запрет на право занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также — конфискация личного имущества, средств или другого имущества, полученного преступным путем.

На своей официальной странице в социальной сети Facebook система WebMoney призвала пользователей не паниковать. «Мы работаем для вас и делаем все возможное и невозможное для того, чтобы все вопросы были решены в ближайшем будущем, чтобы ни в коем случае не пострадали ваши интересы. Очень просим не паниковать, поскольку мы с вами в одной лодке, и уверяем, что эта лодка крепкая и сделана на совесть»,— отмечено в сообщении.

«Украинское гарантийное агентство» осуществляет покупку-продажу прав требований к первичному дебитору — Украинскому профессиональному банку. В Укрпрофбанке отказались общаться с “Ъ” на тему WebMoney. «WebMoney — это наш клиент, и вся информация является банковской тайной»,— заявили “Ъ” в учреждении.

Юристы сомневаются в том, что WebMoney удастся доказать легальность своей деятельности из-за особенностей украинской судебной системы. «Вероятнее всего, люди в правительстве имеют желание подобрать под себя весь рынок платежей. Поэтому WebMoney, скорее всего, объявят электронными деньгами и обвинят в незаконной предпринимательской деятельности на территории Украины, а лиц, которые к этому причастны, привлекут к уголовной ответственности,— говорит старший партнер адвокатской компании “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец.— Хотя даже в США понятие электронных денег до сих пор не определено, и они так и не решили, нужно им регулирование или нет. Наше законодательство не будет на их стороне».

WebMoney будет сложно доказать тот факт, что компания не работает с электронными деньгами, являясь крупнейшим игроком этого рынка. «WebMoney с 2010 года пытается зарегистрировать свои правила в НБУ. Тем самым они признали, что являются электронными деньгами. Но еще при Стельмахе (экс-глава НБУ Владимир Стельмах.— “Ъ”) было выпущено письмо, которым регистрация всех систем электронных денег была приостановлена до того, как их деятельность не будет урегулирована. Профильный закон уже есть, но пока правила в НБУ согласовали только две системы,— говорит партнер МЮФ Integrites Всеволод Волков.— Недавно несколько компаний хотели зарегистрироваться, но у них это не получилось. Есть игроки, которые хотят вытеснить WebMoney с этого рынка, поэтому у WebMoney не получается зарегистрироваться».

Изначально Миндоходов обвинило и держателей кошельков WebMoney в попытке скрыть нелегальные финансовые операции. Однако потом это заявление было отозвано. Юристы считают, что пользователям системы вряд ли стоит опасаться каких-то последствий. «Пользователям системы ничего не грозит. Иначе, руководствуясь логикой Миндоходов, нужно и всех клиентов банков привлекать к ответственности. Если какой-то банк незаконно получил деньги, то получается, что выданные кредиты тоже незаконны. Это просто запугивание»,— считает Ростислав Кравец.
haos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 22:14   #5 (permalink)
HTTP/S
 
Аватар для danechka
 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 66
Member ID: 23395

Репутация: 90
Репутация: 90
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 30 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Re: Налоговая обвиняет WebMoney в преступлении и хочет судить

Заморозили мои 10000 гривен при выводе на Приватовскую карту. Молюсь, чтобы всё обошлось.
danechka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 12:26   #6 (permalink)
HTTP
 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 6
Member ID: 33878

Репутация: 0
Репутация: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Re: Налоговая обвиняет WebMoney в преступлении и хочет судить

Не давно перевел с WMU на рубли. Оказалось не зря... Но wm все равно все разрулит.
SLonIK484 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 19:26   #7 (permalink)
VPN
 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 546
Member ID: 7588

Репутация: 1189
Репутация: 1189
Сказал(а) спасибо: 826
Поблагодарили 443 раз(а) в 229 сообщениях
Топикстартер (автор темы) По умолчанию Re: Налоговая обвиняет WebMoney в преступлении и хочет судить

В Украине начался конфликт вокруг платежной системы WebMoney. По сведениям Миндоходов, пользователями WebMoney были интернет-магазины, провайдеры и физлица, которые хотели скрыть нелегальные операции с финансами.



Напомним, что 12 июня, Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей WebMoney счетах 60 млн грн.



«При этом понятно, что никто не мог отследить, сколько денег пришло за покупку товаров на счета интернет-магазинов и сколько они должны уплатить налогов, — рассказал источник в правоохранительных органах. — Естественно, налоговая это долго терпеть не стала и прикрыла лавочку. Думаю, что подобная судьба ждет и другие подобные платежные системы, которые не получили разрешения НБУ и движение средств по которым отследить государству невозможно».



Управляющий партнер инвест-компании Капитал-таймс Эрик Найман считает, что одной из причин блокировки могло быть использование WebMoney для оплаты запрещенных к свободной продаже лекарственных препаратов, содержащих наркотики, а также контрабанда через нелегальные интернет-магазины.



«Оплатить контрабандные товары официально через банк невозможно, а WebMoney или другая нелегальная система берется. Схема простая. Регистрируется некий интернет-магазин или аптека. И человек с помощью сайта оплачивает покупку, по почте к нему приходит посылка, а через месяц интернет-сайт или интернет-аптека исчезают», — отметил Найман.



Еще один аналитик на условиях анонимности рассказал газете, что через нелегальные платежные системы деньги приходят в финансовые пирамиды. «По неофициальным данным, через WebMoney больше только платежей получила пирамида МММ. Кроме того, через WebMoney проходили платежи в заграничные интернет-казино, несмотря на намек, что такие платежи не принимаются», — отметил собеседник.



В свою очередь, в самой компании отрицают блокирование. «Все транзакции происходят нормально, никакие счета не заблокированы. Да, у нас был обыск налоговой. Они забрали оборудование, на котором мы тестировали новые программы для платежей», — сообщила спикер WebMoney Маргарита Ормоцадзе. При этом появившиеся в СМИ сведения об обысках в квартирах топ-менеджеров она оставила без реплик, отметив, что это – «закрытая информация».



WebМoney принадлежит к так называемым псевдоплатежным системам. Следить за движением денег, их суммами и уплатой налогов ни одна государственная структура не может, поскольку действительно происходит не обмен финансами, а обмен обязательствами.



Добавим, что у этой системы есть много аналогов (как в Украине, так и за ее пределами), и они также потенциально могут быть заблокированы. Тем не менее, с аналогичными сервисами сражаются во многих странах, поскольку с их помощью легко отмывать деньги. C 2009 года деятельность WM Transfer Ltd запрещена в Германии, а в этом году США запретили деятельность системы Bitcoin. А международные сервисы онлайн-коммерции (к примеру, PayPal) заставили получать лицензии как финучреждения.


Напомним, что WebMoney — система интернет-расчетов, работающая в Украине с 2003 года, по некоторым данным ею пользуются около двух миллионов украинцев. WebMoney Transfer — международная система мгновенных интернет-расчетов, позиционирующая себя как среда и технология для ведения бизнеса и электронной коммерции. Система обеспечивает проведение электронных расчетов в реальном времени через учетных единиц — титульных знаков WebMoney.

Источник: http://novosti-n.mk.ua/news/read/54430.html
haos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 01:49   #8 (permalink)
***VIP***
Гарант
 
Аватар для ImPuls
 
Регистрация: 11.05.2009
Адрес: root@world:~#
Сообщений: 810
Member ID: 5

Репутация: 4264
Репутация: 4264
Сказал(а) спасибо: 1,700
Поблагодарили 1,893 раз(а) в 683 сообщениях
По умолчанию Re: Налоговая обвиняет WebMoney в преступлении и хочет судить

Цитата:
Сообщение от haos Посмотреть сообщение
сотрудниками налоговой службы были изъяты тестовые сервера
Они же не имеют права изымать железо, попахивает беспределом со стороны налоговой службы.
ImPuls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 14:13   #9 (permalink)
VPN
 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 546
Member ID: 7588

Репутация: 1189
Репутация: 1189
Сказал(а) спасибо: 826
Поблагодарили 443 раз(а) в 229 сообщениях
Топикстартер (автор темы) По умолчанию Re: Налоговая обвиняет WebMoney в преступлении и хочет судить

Цитата:
Сообщение от ImPuls Посмотреть сообщение
Они же не имеют права изымать железо, попахивает беспределом со стороны налоговой службы.
Нечему удивляться, если глянуть какое правительство у нас то нужно радоваться что не посадили сотрудников вебмани)

Вот еще печальные новости

НБУ решил изменить положения постановления "Об электронных деньгах в Украине" введением специальных карточек номиналом в 500 грн, которые можно будет использовать не больше восьми раз в месяц. Таким образом, со своего электронного кошелька на WebMoney обналичить украинцы смогут до 4000 гривен за один календарный месяц.

В НБУ также предусмотрели возможность перевода денег между пользователями сервисов электронных денег, поэтому вышеназванные карты использовать в данном случае будет невозможно.

Напомним, что инициатива НБУ стала реакцией на проведенный в центральном украинском офисе WebMoney обыск, в результате которого контролирующие органы приняли решение заблокировать счета системы моментальных интернет-расчетов на 60 млн грн.

Эта новость вызвала массу дискуссий и недовольства в интернет-сообществе, ведь многие украинцы активно пользовались WebMoney, а последние дни не могли обналичить деньги со своих виртуальных кошельков.

Эксперты считают, что в НБУ не собираются помогать WebMoney, а, наоборот, хотят создать невозможные для нормальной работы условия, поэтому платежная система может прекратить свою деятельность в Украине в скором времени.

Эксперты объясняют это тем, что пользователей вряд ли устроит тот факт, что теперь НБУ сможет контролировать потоки виртуальных денег и проследить, кто и в какой объеме ими пользуется. Многие компании, которые принимали в оплату за свои услуги и товары деньги по WebMoney, тоже вряд ли смогут работать с этой системой, когда ежемесячный лимит обналичивания составит всего 4000 гривен.
haos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
WebMoney chingizbel Флейм 2 16.10.2012 16:44
Кто хочет играть в онлайн игры на деньги?) exceptionfu Флейм 2 09.08.2012 17:09
mstsc.exe не хочет подключатся tyshkancheg Брут дедиков, способы брута, нужный софт 10 24.06.2012 22:51
Кто хочет помочь?)) aston Флейм 0 29.06.2010 18:07
BL в WebMoney NTR Флейм 3 03.06.2010 18:20




DDoS Protected




Мы в твиттере, Proxy-Base.Org Twitter

Proxy-Base Community - Анонимность и безопасность в интернете.
Наши партнеры: CRC Labs, SEO-Crack.Com, Garsuk.Com, SED Team, Skladchik.com, BSS Family

Powered by vBulletin® | Булка сделана в пекарне®
Copyright © 2000 - , Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Вся информация на сайте выложена исключительно в ознакомительных целях.